Сегодня очень любопытную статью-расследование опубликовало Financial times, статья посвящена новой гибридной схеме отмыва денег для мексиканских картелей. Согласно данным, новым крупнейшим посредником наркоторговцев стали китайские подпольные группы, которые взяли на себя роль отмывания и отправки денежных средств в Южную Америку.

Группы по отмыванию денег (или как их называют журналисты – подпольные банки) состоят из сетей граждан Китая, проживающих в США и Мексике. Подпольные банки работают в основном за счет продажи долларов картелей богатым китайцам, которые, встревоженные политическим ужесточением при Си Цзиньпине, пытаются обойти контроль за движением капитала и вывести свои деньги из страны.

По словам чиновников, до того, как китайские организации по отмыванию денег вышли на сцену, мексиканские и колумбийские банды могли ожидать потери примерно 10% своих доходов в процессе отмывания денег. Потери были связаны с кражами, расходами на подкуп пограничников и регулярными изъятиями наличных денег правоохранительными органами США.

Даже самая распространенная форма отмывания денег, используемая картелями в последние годы была не такой эффективной как китайцы. Она включала покупку товаров, таких как одежда или компьютеры, в США, их доставку третьей стороне в Латинской Америке и продажу этих товаров потребителям в местной валюте. Могли пройти недели, прежде чем чистые наличные возвращались в картель.

Теперь же благодаря братьям китайцам система вышла на новый уровень эффективности. Китайские группы взимают комиссию, которая значительно ниже того, что требовали их конкуренты — в некоторых случаях, взимая один-два цента за доллар. Что самое интересное: в последнее время картели все больше и больше используют так называемые зеркальные переводы с использованием китайских банковских счетов, которые практически невидимы для властей США. по факту с такими темпами картели скоро будут напрямую обслуживаться в китайских банках…

Материал предоставлен Телеграм-каналом "Брошка Наебуллиной" - https://t.me/naebrosh